Заместитель начальника Сектора финансового мониторинга

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

|

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • он-лайн контроль операций клиентов, в том числе клиентов-ВЭД;
  • проведение углубленной проверки клиента, операции которого имеют признаки возможного осуществления легализации/финансирования терроризма;

  • подготовка мотивированного суждения по деятельности клиентов - юридических лиц и ИП, в том числе по запросам контролирующих органов.
Требования:
  • Высшее экономическое образование, опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитной организации не менее трех лет. Знание ВЭД.
Условия:
  • Официальное трудоустройство, полный соц.пакет;
  • Возможность расти и развиваться в команде профессионалов;
  • Льготные условия по потребительскому и ипотечному кредитованию;
  • Стандартный пятидневный график работы;
  • Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании;
  • Ежеквартальное премирование по результатам работы.

Ключевые навыки

Высшее образование
Знание законодательства, умение работать с правовыми базами
Знание нормативных документов
Ответственность и пунктуальность
Умение аналитически мыслить
Ответственный подход к работе

Задайте вопрос работодателю

Он получит его с откликом на вакансию

Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос

Адрес

Челябинск, улица Труда, 95

Вакансия опубликована 6 марта 2023 в Челябинске

Отзывы о компании

3,6хорошо
Оценка Dream Job

55%

Рекомендуют
Ваши отзывы помогают людям принимать взвешенные карьерные решения
Оставить отзыв

Что говорят сотрудники

Преимущества и льготы
  • Своевременная оплата труда
  • Удобное расположение работы
  • Оплата больничного
Региональный менеджер отдела валютного контроля физических лиц
Март 2023
Отличный коллектив , понимающее руководство, атмосфера «семьи», хорошая заработная плата, всегда вовремя.
Войдите, чтобы увидеть все отзывы
Войти

Похожие вакансии

Руководство группой экономистов по обслуживанию физлиц. Осуществление валютного контроля по операциям физических лиц . Мониторинг законодательства РФ. Доработка технологии осуществления валютных...
Высшее образование (желательно юридическое или экономическое), высокая базовая подготовка. Опыт руководства коллектива не менее 3 лет. Опыт работы в финансовой...
Откликнитесь среди первых
Обладать умениями работать с программными продуктами - Программа 1С: Предприятие "Бухгалтерия государственного учреждения», «Зарплата и кадры государственного учреждения», Контур-Экстерн...
Высшее – бакалавриат или среднее профессиональное образование по специальности «экономика и управление». А при отсутствии профильного образования – получившее дополнительное профессиональное образование...
Откликнитесь среди первых
Сопровождение процедуры по вступлению в налоговый мониторинг. Описание внутренних контролей по налоговым рискам. Анализ достаточности автоматизации налогового учета.
Опыт работы в области бухгалтерского и налогового учета не менее 5 лет. Знание налогового законодательства. Опыт подготовки регламентирующих и методологических...
Откликнитесь среди первых
Обновлять существующие нормативно-методологические и регламентирующие документы, по запросу от владельца процесса, либо своего непосредственного руководителя. Согласовывать внесенные изменения с...
Высшее образование ( финансово-экономическое). Знание SAP. Опыт разработки инструкций, ТЗ, технических регламентов, методологических документов. Навык составления презентаций, моделирования бизнес-процессов...
Откликнитесь среди первых
Руководство группой обслуживания физических лиц отдела обслуживания населения. Организация обслуживания физических лиц – клиентов Банка (вклады, банковские карты, ОМС, сейфовые ячейки...
Высшее (экономическое), высокая базовая подготовка. Желателен опыт работы в банках не менее 3 лет. Обязателен опыт в руководящей дорлжности в...
Работодатель сейчас онлайн
Требования к документам бухгалтерского учета и документообороту в бухгалтерском учете. - Порядок оформления бухгалтерских операций и организацию документооборота по участкам бухгалтерского...
Опыт работы не менее 3 (трех) лет в бухгалтерско-финансовой сфере, в т. ч. заместителем главного бухгалтера или ведущим бухгалтером. -