Заместитель начальника Сектора финансового мониторинга

з/п не указана
Откликнуться

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

|

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • он-лайн контроль операций клиентов, в том числе клиентов-ВЭД;

  • проведение углубленной проверки клиента, операции которого имеют признаки возможного осуществления легализации/финансирования терроризма;

  • подготовка мотивированного суждения по деятельности клиентов - юридических лиц и ИП, в том числе по запросам контролирующих органов.
Требования:
  • Высшее экономическое образование, опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитной организации не менее трех лет. Знание ВЭД.
Условия:
  • Официальное трудоустройство, полный соц.пакет;
  • Возможность расти и развиваться в команде профессионалов;
  • Льготные условия по потребительскому и ипотечному кредитованию;
  • Стандартный пятидневный график работы;
  • Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании;
  • Ежеквартальное премирование по результатам работы.

Ключевые навыки

Высшее образование
Знание законодательства, умение работать с правовыми базами
Знание нормативных документов
Ответственность и пунктуальность
Умение аналитически мыслить
Ответственный подход к работе

Задайте вопрос работодателю

Он получит его с откликом на вакансию

Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос

Адрес

Челябинск, улица Труда, 95
Показать на большой карте

Вакансия опубликована 6 марта 2023 в Челябинске

Отзывы о компании

3,6хорошо
Оценка Dream Job

55%

Рекомендуют
Ваши отзывы помогают людям принимать взвешенные карьерные решения
Оставить отзыв

Что говорят сотрудники

Преимущества и льготы
  • Своевременная оплата труда
  • Удобное расположение работы
  • Оплата больничного
Региональный менеджер отдела валютного контроля физических лиц
Март 2023
Отличный коллектив , понимающее руководство, атмосфера «семьи», хорошая заработная плата, всегда вовремя.
Войдите, чтобы увидеть все отзывы
Войти

Похожие вакансии

ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
Челябинск
Руководство группой экономистов по обслуживанию физлиц. Осуществление валютного контроля по операциям физических лиц . Мониторинг законодательства РФ. Доработка технологии осуществления валютных...
Высшее образование (желательно юридическое или экономическое), высокая базовая подготовка. Опыт руководства коллектива не менее 3 лет. Опыт работы в финансовой...
Откликнуться
Филиал по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ Центррегионводхоз
Челябинск
Откликнитесь среди первых
Обладать умениями работать с программными продуктами - Программа 1С: Предприятие "Бухгалтерия государственного учреждения», «Зарплата и кадры государственного учреждения», Контур-Экстерн...
Высшее – бакалавриат или среднее профессиональное образование по специальности «экономика и управление». А при отсутствии профильного образования – получившее дополнительное профессиональное образование...
Откликнуться
ООО Группа Компаний Мечел
Челябинск
Откликнитесь среди первых
Сопровождение процедуры по вступлению в налоговый мониторинг. Описание внутренних контролей по налоговым рискам. Анализ достаточности автоматизации налогового учета.
Опыт работы в области бухгалтерского и налогового учета не менее 5 лет. Знание налогового законодательства. Опыт подготовки регламентирующих и методологических...
Откликнуться
ЭР-Телеком
Челябинск
Откликнитесь среди первых
Обновлять существующие нормативно-методологические и регламентирующие документы, по запросу от владельца процесса, либо своего непосредственного руководителя. Согласовывать внесенные изменения с...
Высшее образование ( финансово-экономическое). Знание SAP. Опыт разработки инструкций, ТЗ, технических регламентов, методологических документов. Навык составления презентаций, моделирования бизнес-процессов...
Откликнуться
ООО Агентство Бизнес и Кадры
Челябинск
Откликнитесь среди первых
Руководство группой обслуживания физических лиц отдела обслуживания населения. Организация обслуживания физических лиц – клиентов Банка (вклады, банковские карты, ОМС, сейфовые ячейки...
Высшее (экономическое), высокая базовая подготовка. Желателен опыт работы в банках не менее 3 лет. Обязателен опыт в руководящей дорлжности в...
Работодатель сейчас онлайн
Откликнуться
ООО Торговый дом Продхолдинг
Челябинск
Требования к документам бухгалтерского учета и документообороту в бухгалтерском учете. - Порядок оформления бухгалтерских операций и организацию документооборота по участкам бухгалтерского...
Опыт работы не менее 3 (трех) лет в бухгалтерско-финансовой сфере, в т. ч. заместителем главного бухгалтера или ведущим бухгалтером. -
Откликнуться