Главный специалист службы управления рисками и ПОД/ФТ

от 50 000 до 70 000 руб. до вычета НДФЛ

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • Разработка, актуализация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, в том числе программ его осуществления;
  • Проведение обучения сотрудников Фонда;
  • Предоставление в Росфинмониторинг сведений (обязательный контроль, сомнительные операции, проверки клиентов по Перечню террористов, проверки клиентов по Перечню ФРОМУ, проверки клиентов по базам 639-П);
  • Внутренний контроль в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001г. и иными нормативными правовыми актами Банка России и Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма/финансирования распространения оружия массового уничтожения;
  • Разработка и реализация Положение об управлении рисками, методик идентификации, оценки и контроля уровня рисков;
  • Анализ и прогнозирование состояния СУР, участие в выявлении критических (наиболее опасных) бизнес-процессов и источников рисков, участие в оценке достаточности капитала, финансовых ресурсов и резервов, предназначенных для управления рисками;
  • Выявление и изучение возможных угроз возникновения рисков в профессиональной деятельности Фонда, планирование профилактических мероприятий. Подготовка информации и вариантов решений в сфере управления рисками ;
  • Оперативный анализ рисков операций, контрагентов, клиентов, подготовка рекомендаций по минимизации рисков, участие в согласовании операций, связанных с принятием рисков.
  • Разработка и проведение мониторинга актуальности внутренней нормативной документации Фонда.
Требования:
  • наличие высшего профессионального образования в сфере юриспруденции,экономики и управления;
  • опыт работы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, СУР не менее трех лет;
  • знание нормативных правовых актов Банка России и Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма/финансирования распространения оружия массового уничтожения;
  • знание методик идентификации, оценки и контроля уровня рисков.

Условия:
  • работа в быстро развивающейся компании в молодом дружном коллективе;
  • 5-дневная рабочая неделя;
  • офис в центре города.

Ключевые навыки

Работа в командеОриентация на результатОрганизаторские навыкиРазработка локальных нормативных актов

Адрес

Челябинск, Российская улица, 110к1
Показать на карте
­

Вакансия опубликована 19 мая 2019 в Челябинске

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику