Специалист по финансовому мониторингу

от 35 000 руб. на руки

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • организация мероприятий по реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
  • принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в т.ч. при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, о отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма, а так же в отношении клиента, совершающего такую операцию в порядке, установленном ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • предоставление сведений в уполномоченный орган;
  • организация обучения, консультирование сотрудников по вопросам применения/реализации требований в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из их должностных обязанностей в порядке, установленном ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • выполнять иные обязанности в соответствии с ПВК в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования:
  • опыт работы не менее 1-го года в сфере ПОД/ФТ, желателен опыт работы в НФО (ломбард, скупка, микрофинансы);
  • законченное экономическою/юридическое образование, а так же приветствуется дополнительное образование;
  • знание нормативно-правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) для НФО;
  • знание программного обеспечения при взаимодействии с Росфинмониторингом ("АРМ "НФО" (приветствуется), "АРМ организация" (приветствуется), личный кабинет (Росфинмониторинг)).
Условия:
  • заработная плата 30 000 руб. (испытательный срок) по истечении 35 000 руб. +квартальная премия.
  • график работы: 5/2, с 08.30 до 17.30,
  • работа в крупном стабильном холдинге федерального уровня.
  • соблюдение ТК РФ + социальный пакет, который включает в себя: льготное питание в корпоративной столовой, ДМС, скидки на посещение фитнес-центра, корпоративные тарифы мобильной связи, корпоративное обучение

Если Вы способны анализировать и систематизировать информацию, аккуратны и внимательны при работе с документами, любите то, что Вы делаете, то тогда Вам к нам!

Будь частью нашей команды!

Вакансия опубликована 30 марта 2019 в Челябинске

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику