- знание законодательства в области ПОД/ФТ; - осуществление внутреннего контроля по ПОД/ФТ; - знание регламента подготовки, отправки, получения и обработки электронных документов, связанных с представлением в уполномоченный орган сведений, предусмотренным 115-ФЗ; - участие в разработке плана реализации в филиале банка программы обучения и проведение обучения работников филиала по вопросам ПОД/ФТ, также проверка этих знаний; - участие в подготовке годового отчета филиала о результатах реализации внутренних правил; - проведение контрольных мероприятий по исполнению сотрудниками по обновлению сведений, полученных в результате идентификации клиентов; - осуществление оценки степени уровня риска клиентов - юр. лиц, ИП, ФЛ, пересмотр/обновление оценки уровня риска клиентов; - выявление ИПДЛ, ПДЛ, определение источника происхождения денежных средств или иного их имущества; - осуществление контроля своевременного исполнения ответственными подразделениями филиала процедур по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, приостановлению операций с ден. ср-ми или иным имуществом; - осуществление контроля за представлением ответственным подразделением сведений в уполномоченный орган в соответствии с №321-П, №3041-У, №4077-У, №3063-У, №407-П; - ежедневный контроль за размещением в личном кабинете филиала на портале Росфинмониторинга и получение обновленной редакции перечня организаций и ФЛ, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также иной информации в сфере ПОД/ФТ; - тестирование клиентской базы на предмет наличия клиентов включенных в перечень экстремистов.

- разработка планов персонального развития; - соблюдение качеств клиентского сервиса; - принятие и рассмотрение жалоб, претензий и сообщений Клиентов; - привлечение и постпродажная информационная поддержка Клиентов в целях продажи Продуктов; - продажа и предоставление кредитных продуктов Клиентам; - продажа и предоставление депозитных и комиссионных продуктов Клиентам; - продажа и предоставление кросс-продуктов, небанковских кросс-продуктов и прочих кросс-продуктов и услуг; - соблюдение нормативов эффективности; - осуществление внутреннего контроля ив целях ПОД/ТФ; - работа с персональными данными клиента. Хорошие знания структуры банковской системы, организации деятельности коммерческого Банка, методов получения, обработки и анализа информации, а также организационной и бизнес-структуры Банка, взаимосвязей между ее подразделениями. Участие в тренингах: -”Презентация банковских услуг”; -”Навыки эффективного обслуживания клиентов”; -”Эффективные продажи”. Опытный пользователь ПК. MS Excel, Word, 1С, ABC Банка.

Экономический факультет, Финансы и кредит